Sam Bankman-Fried 詐騙系列中的兩人主色Caroline Ellison 和 Gary Wang 已在美國執法機構面前認罪。
案件更新：
根據自首協議，Caroline Ellison 女士將進行以下處理：
- 如果保釋金為250,000美元，可以保釋；
- 允許在美國境內旅行但不允許離開該國，必須報告旅行信息；
- 不因檢察官辦公室指控的任何罪行而被起訴，但與欺詐 FTX 用戶的 Alameda 資金相關的稅務違法行為除外；
作為回報，Alameda Research 的前首席執行官 Caroline 被要求退還從欺詐中獲得的任何資金 – FTX 欺詐 – Alameda，以及全面配合檢察官辦公室與其他當局的調查。
原帖：
紐約南區檢察官辦公室宣布，與Sam Bankman-Fried有關的兩名關鍵人物已認罪。他們是對沖基金Alameda Research前CEO Caroline Ellison和FTX前CTO兼聯合創始人Gary Wang。兩者都對FTX“帝國”——阿拉米達的興衰起著重要作用。
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
檢察官達米安威廉姆斯說 Caroline Ellison 卡羅琳埃里森承認七項罪名，包括：
- 串謀騙取FTX用戶存款；
- FTX用戶的資金欺詐；
- 串謀詐騙債權人阿拉米達；
- 阿拉米達債權人的詐騙資金；
- 串謀詐騙財產；
- 證券欺詐陰謀；
- 洗錢陰謀。
總而言之，上述所有 7 項罪行最高可判處 110 年監禁。
與此同時，Gary Wang 承認了四項罪名：
- 串謀騙取FTX用戶存款；
- FTX用戶的資金欺詐；
- 串謀詐騙財產；
- 證券欺詐計劃。
如果被判有罪，FTX 聯合創始人的最高總刑罰為 50 年監禁。
據稱，兩人已意識到自己罪行的嚴重性，決定自首，並正在配合為調查服務。卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison)於 12 月初在紐約被發現，引發了她自首的謠言。
在紐約南區檢察官辦公室的起訴書中，Caroline Ellison 女士和 Gary Wang 先生均被指控早就知道 FTX-Alameda 之間濫用用戶資金的不當行為，卻無所作為繼續幫忙。據此，FTX在未經客戶同意的情況下，拿走了用戶的錢，轉給Alameda Research進行投資。整個欺詐計劃在 11 月初的短短幾天內土崩瓦解，當時 FTX 在被用戶大量撤回時暴露出流動性問題，並在承認借給 Alameda 的金額 80 億美元後不得不宣布破產。
檢察官還呼籲明知錯誤的前FTX員工——Alameda Research在為時已晚之前自首，因為“他們的耐心是有限的”，“調查的速度很快”，
同時，美國證券交易委員會（SEC）也對Caroline Ellison 和Gary Wang 提出起訴，指控他們“多年來欺詐FTX 投資者”，並違反了證券法。SEC 還聲稱，Sam Bankman-Fried、Caroline Ellison 和 Gary Wang 多年來故意操縱 FTT 價格以支持他們的騙局。SEC還直接指責FTX的FTT代幣是一種“證券”。
The SEC today charged Caroline Ellison and Gary Wang for their roles in a multiyear scheme to defraud equity investors in the crypto trading platform FTX. Ellison and Wang are cooperating with the ongoing investigation.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 22, 2022
同樣，美國資產期貨交易委員會（CFTC）也提出起訴書，指控 Carolline Elison 和 Gary Wang“欺詐”。CFTC還指控Gary Wang先生在FTX上建立“後門”，幫助Alameda在不知情的情況下提取用戶資金，並賦予Alameda在FTX上的交易特權，例如更快的訂單執行時間、允許負數賬戶並且不會被清算。
NEWS: Today the CFTC charged Caroline Ellison, Alameda CEO, and Gary Wang, Alameda and FTX co-founder, with fraud in an action against Sam Bankman-Fried and his companies. Read more: https://t.co/bpjany0ykt
— CFTC (@CFTC) December 22, 2022
與此同時，FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried正被從巴哈馬引渡到美國，他還將面臨來自司法部、SEC 和 CFTC 的三項起訴，總刑期為 115 年監禁。
