巴基斯坦要求幣安 Binance 提供有關數百萬美元騙局的信息

巴基斯坦聯邦機構在收到大量關於投資者欺騙投資者將資金從幣安錢包發送到第三方錢包的騙局的投訴後,已開始進行刑事調查。

據稱,巴基斯坦聯邦調查局 (FIA) 已向加密貨幣交易所 Binance 發出正式通知,試圖找出圍繞數百萬美元加密貨幣騙局的線索。

據當地消息人士透露,FIA 網絡犯罪組織已責令 Binance 巴基斯坦總經理 Hamza Khan 提供信息,以確定該交易所與“在線投資移動應用程序”的隸屬關係

公告稱:“還向幣安開曼群島總部和幣安美國發送了相關調查問卷,以進行解釋。”

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巴基斯坦的投資詐騙是通過要求用戶在 Binance 上註冊並將資金轉移到承諾高回報的第三方錢包來進行的。根據國際汽聯的公告:

“這些騙局讓後者支付前者,最終在他們已經擁有數十億盧比時消失。”

根據居民的投訴,巴基斯坦當局已經確定了至少 11 個欺詐性移動應用程序,這些應用程序在成功竊取用戶資金後突然停止工作。FIA認定的應用有MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK和91fp。

除了指示用戶在 Binance 上註冊以轉移資金外,詐騙者還將受害者添加到 Telegram 組中,以提供“專業投注信號”。每個應用程序平均託管約 5,000 名客戶。 

該公告補充說:

“至少已經確定了 26 個幣安錢包地址。已向 Binance Holdings Limited 發送一封信函,提供有關這些賬戶的詳細信息並將其鎖定。”

雖然 FIA 已主動鎖定與可疑應用相關的銀行賬戶,但該消息警告稱:

“如果出現違規行為,FIA Cyber​​ Crime 將有理由建議通過巴基斯坦國家銀行對 Binance 進行經濟處罰。”

2021 年 12 月,巴基斯坦工商聯合會 (FPCCI) 主席 Nasir Hayat Magoon 透露,巴基斯坦公民持有高達 200 億美元的加密貨幣。

Chainalysis 2021 年全球加密貨幣接受指數將巴基斯坦列為第三高,僅次於越南和印度。

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