2016 年 Bitfinex 受到黑客攻擊， 2 月 8 日，美國司法部宣布，希瑟·摩根（ Heather Rhiannon Morgan）和伊利亞·利希滕斯坦（Ilya ‘Dutch’ Lichtenstein）被捕，並被指控串謀洗錢被盜的加密貨幣，估計價值 45 億美元。罪名是共謀洗錢和共謀詐騙美國。
誰是摩根和列支敦士登 (Morgan , Lichtenstein)？
Morgan 和 Lichtenstein 都是自稱的科技企業家。根據他們各自的LinkedIn 資料，摩根是一家名為 SalesFolk 的文案公司的首席執行官，而 Lichtenstein 是一名“天使投資人”，也是一家名為 Mix Rank 的銷售軟件公司的聯合創始人兼前首席執行官。
摩根還兼職擔任饒舌歌手（Rapper）和商業出版物的撰稿人，經常為福布斯和公司雜誌撰寫有關商業、生產力和企業家精神的文章。摩根以藝名 Razzlekhan 說唱，並在她的網站上將自己描述為
“我就像成吉思汗，但更有活力 Like Genghis Khan, but With More Pizzazz”
她還稱自己為“華爾街的鱷魚”。
一個“複雜的”洗錢計劃
2 月 8 日向華盛頓特區聯邦法院提起的法律訴訟稱，這對夫婦使用多個加密貨幣錢包和交易所來轉移資金，以避免被發現。
根據政府新聞稿，聯邦特工發出搜查令，以獲取 Lichtenstein 的雲存儲帳戶的訪問權限，該帳戶保存了有關這對夫婦的加密貨幣錢包和被盜資金的信息。美國國稅局的網絡犯罪部門“揭開了一種複雜的洗錢技術”，並能夠從 45 億美元的比特幣中追回 36 億美元。訴訟稱，這對夫婦洗牌了資金，進行了“大量交易”以阻撓調查人員。資金被發送到 AlphaBay，這是一家在暗網上運營的交易所，該交易所於 2017 年被聯邦調查局和各種非託管錢包關閉，這些錢包由個人運營，而不是像交易所這樣的第三方運營。
但隨著比特幣價格在黑客攻擊後的幾年中上漲，涉嫌犯罪的嚴重程度已經擴大。2016 年 8 月，當 Bitfinex 遭到黑客攻擊時，比特幣的價格不到每枚硬幣 600 美元，儘管此後飆升至每枚硬幣 44,000 美元（去年 11 月的最高價，一枚比特幣的價值達到了 64,000 美元）。
在一份聲明中，副總檢察長麗莎·摩納哥稱這次行動是司法部“有史以來最大的金融扣押”。
