據NPR報導，幣安 Binance首席執行官趙長鵬 – CZ對洗錢違規表示認罪。全球最大的加密貨幣交易所Binance正面臨重大挫折，因為其創始人Zhao Changpeng（也稱為CZ）計劃辭去首席執行官的辭職，並承認嚴重的刑事指控。他對未能在西雅圖的聯邦法院維持有效的反洗錢計劃表示認罪。由於在美國進行調查，該公司已同意向政府支付超過40億美元的罰款。這一發展提出了有關二手企業未來及其繼續運營能力的疑問。
對CZ的指控類似於去年第二大加密貨幣交易所FTX崩潰後發現的做法。此前，他被指控轉移客戶資金並掩蓋了該公司擁有數十億美元投資者資產的事實，並將其發送給CZ本人擁有的第三方。 Binance還面臨著作為未註冊證券交易所運營的指控，並違反了一系列美國證券法。
這是在像Coinbase和Binance這樣的加密貨幣交換成為美國監管審查的重點的時候。加密貨幣行業因醜聞和市場崩潰而損害。 31歲的加密貨幣經紀公司FTX的創始人Sam Bankman-Fried最近因從客戶和投資者那裡挪用了至少100億美元的欺詐而被定罪。
CZ和Bankman Fried曾經是該行業中友好的競爭對手，Binance於2019年啟動時投資於FTX。但是，他們的關係惡化了，CZ在2022年11月宣布，他正在出售他在FTX上的所有加密貨幣投資。一周後，FTX申請破產。 Bankman Fried試圖將Binance和CZ歸咎於他在審判和隨後的公開聲明中策劃FTX銀行的策劃。
趙長鵬認罪了哪些洗錢違規？
Binance的創始人兼首席執行官趙長鵬對洗錢違規行為認罪，並在與美國執法和財務監管機構達成和解的一部分中辭職。
在聯邦檢察官最近裁定FTX創始人山姆·班克曼（Sam Bankman）犯有欺詐和洗錢指控之後，這項和解。總檢察長梅里克·B·加蘭（Merrick B.財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）警告其他加密參與者遵守美國法規或面臨政府行動。 Binance承認違反歷史合規性，並指出該決議允許公司前進。
Binance是加密行業的主要參與者，他對監管機構進行了審查，並看到用戶遷移到其他交流。儘管該和解為義務提供了一些救濟，但該公司仍面臨持續的法律麻煩，特別是在SEC中，該公司指責CZ和Binance從事欺騙性實踐，利益衝突，缺乏披露和逃避法律。這些指控包括未能分開美國和國際業務並允許在平台上洗錢活動的指控。
趙長鵬洗錢違規被罰了多少款？
司法部，財政部和商品期貨交易委員會宣布了和解，其中包括5000萬美元的CZ罰款和43億美元的罰款。儘管達成和解，但施加人仍可能面臨證券交易委員會的罰款。
CZ對洗錢違規行為獲利有多少？
Binance的創始人兼首席執行官Changpeng Zhao同意對洗錢違規行為認罪，並在與美國執法和財務監管機構達成和解的一部分中辭職。
除辭職外，CZ還將支付5,000萬美元的罰款，而Binance將支付43億美元的罰款。和解協議允許Binance繼續運營，但公司仍可能面臨證券交易委員會（SEC）的罰款。
司法部，財政部和商品期貨交易委員會宣布了和解，強調了他們致力於對違反法律的加密參與者保持積極的立場。財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）警告其他加密參與者遵守美國法規或面臨政府行動。
Binance是加密貨幣行業的主要參與者，他承認違反了歷史合規性，並表示沒有適當的合規性控制。該公司表示承諾保護用戶並從過去的錯誤中學習。儘管該和解為二進制提供了一些解脫，但它仍然面臨SEC的法律挑戰，SEC指責該公司從事欺騙性的做法和洗錢。
SEC聲稱，Binance沒有適當地將其美國和國際業務分開，並允許在其平台上進行非法活動。與美國監管機構的解決方案標誌著對加密行業進行持續審查的重大發展，並強調了遵守法規以在美國金融體系內運營的重要性。
