幣安和 WazirX 的口水戰|關於印度市場的收購

世界上最大的加密貨幣交易所 Binance 的負責人在 Twitter 上與 WazirX 團隊就敏感的法律新聞發生口水戰。

Binance 因WazirX涉嫌洗錢案而劃清關系?

8 月 5 日,印度當局宣布凍結國內加密貨幣交易所 WazirX 的資產,以調查涉嫌違反外匯法規的行為。儘管被當局封鎖的金額並不大(僅約 800 萬美元),但這一信息在加密社區引起了一定的轟動。

原因是因為 WazirX 是一個加密交易平台, 2019 年被全球最大的加密貨幣交易所 Binance 收購。8 月 6 日晚,幣安 CEO 趙長鵬以“幣安從未收購 WazirX”的驚人言論引發爭議。

據此,幣安負責人承認,他已與WazirX背後的公司贊麥實驗室(Zanmai Lab)達成投資協議,但從未進行股權轉讓。趙長鵬先生肯定了雙方之間只有技術支持關係。Binance 為 WazirX 提供錢包服務並幫助降低交易費用。WazirX 仍然完全控制他們的交易所管理,包括用戶註冊、KYC 和存款。

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這位 Binance 首席執行官寫道,他對有關當局正在調查 WazirX 以及 Zanmai Labs 如何運營該交易所的報導“感到擔憂”,並承諾與印度當局合作進行調查。

爭議爆發

不久之後,WazirX 的創始人 Nischal Shetty 反駁了趙長鵬先生的說法。具體來說,此人在 Twitter 上寫道:

不久之後,幣安 CEO 回應:

趙長鵬先生寫道,自簽署協議以來的 3 年裡,幣安曾多次要求 WazirX 交出控制權,但並未發生。由於保密規定,幣安選擇不宣布交易延遲。

2022 年 8 月 5 日,WazirX 被印度當局凍結,以調查洗錢指控。幣安 CEO 表示,他並沒有 100% 控制 WazirX 的運營,最重要的方面仍然由贊麥實驗室管理,並且過去 3 年一直拒絕移交給幣安。

可以看出,Binance 試圖與 WazirX 分開並否認責任,聲稱它無法控制用戶註冊、KYC 和提款——這些方面與洗錢直接相關。世界上最大的加密貨幣交易所使用的伎倆是,將 WazirX 所有權出售給他們的公司 Zanmai 將延遲轉移歸咎於該公司。

自今年年初以來,幣安不斷被指控疏忽客戶身份驗證,協助進行價值高達 23.5 億美元的洗錢活動,並與俄羅斯政府存在“黑幕”關係。

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